04 .04.2012

COMUNICAT

 

 

Biroul de Informare Publică și Relații cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea au solicitat la 04.04.2012 instanței de judecată arestarea preventivă a inculpaților Sfîrlogea Daniel Andi, Mihart Romulus, Ene Vili Horațiu, Ene Claudia și Călinescu Liviu Marius sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, încasarea sau plata dividentelor din profituri fictive, transmiterea fictivă a părților sociale deținute într-o societate în scopul sustragerii de la urmărire penală.

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situație de fapt:

Inculpații în mod repetat au constituit societăți comerciale prin intermediul cărora au derulat tranzacții comerciale generatoare de venituri, neevidențiate în contabilitate ori au înregistrat tranzacții fictive în scopul denaturării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, iar ulterior pentru a împiedica verificările financiare, au concesionat sau preluat fictiv părțile sociale ale societăților.