23.10.2013

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

            Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

 

                Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Potîrcă Constantin Ninel, pentru comiterea în formă continuată a două infracțiuni de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 alin.1 lit. c și alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal și respectiv de art. 9 alin.1 lit. c și alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal  și pedepsite cu închisoarea de la 7 la 13 ani și  respectiv de la 9 la 15 ani și cu interzicerea unor drepturi civile.

                Același inculpat a fost trimis în judecată și pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare de bani, prevăzute de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002.

        Prin actul de sesizare a instanței de judecată s-a reținut că inculpatul Potîrcă Constantin Ninel, în calitate de administrator de fapt, în baza unei procuri de administrare, a înregistrat în evidența contabilă a S.C. CENTRUM CONSULTING SRL Târgu-Jiu 5 facturi fiscale din 15.12.2011, 09.06.2012, 28.12.2012, 08.03.2013 și 07.11.2012, ce atestă operațiuni fictive, creând un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 3.324.516 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

        Același inculpat, în calitate de administrator al SC NYNMETAL SRL Târgu-Jiu, a înregistrat în evidența contabilă a societății 2 facturi fiscale din 21.10.2010 și 06.12.2012, ce atestă operațiuni fictive, fiind diminuat TVA de plată cu suma de 740.000 lei.

        În legătură cu același inculpat s-a mai reținut faptul că în calitate de administrator de fapt al SC CENTRUM CONSULTIN SRL Tg.-Jiu în baza unei procuri de administrare și în calitate de administrator al SC NYNMETAL SRL Tg.-Jiu, și-a însușit sumele rezultate din faptele de evaziune fiscală descrise mai sus, încercând să dea o aparență de legalitate acestor operațiuni și pentru a ascunde sursa ilicită a banilor retrași din societate, fiind întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de spălare de bani (2 fapte).

        Prin același rechizitoriu a fost trimis în judecată și inculpatul Potîrcă Tănase, pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzute de art. 26 din Codul penal raportat la art. 9 alin.1 lit. c și alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, reținându-se că acesta, în baza unei înțelegeri anterioare cu inculpatul Potîrcă Constantin Ninel, a ajutat la comiterea faptelor descrise.

        Totodată, prin rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată și a două persoane juridice, respectiv a societăților comerciale SC CENTRUM CONSULTING SRL Tg.-Jiu și SC NYNMETAL SRL Tg.-Jiu, pentru comiterea în formă continuată a infracțiunilor de evaziune fiscală, prevăzute de  art. 9 alin.1 lit. c și alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal și respectiv de art. 9 alin.1 lit. c și alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

        S-a reținut de procuror că vinovăția acestor persoane juridice rezultă din împrejurarea că ele au fost create în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală, iar activitatea infracțională s-a desfășurat în timp, folosindu-se același mod de operare, respectiv înregistrarea în evidența contabilă de operațiuni fictive în scopul eliminării taxelor către bugetul de stat. În acest sens, în afară de faptele reținute în rechizitoriu, au mai fost exemplificate rechizitoriul nr. 551/P/2010 din 23.06.2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj și rechizitoriul nr. 72/P/2006 din 31.05.2010 al D.N.A.- Serviciul Teritorial Craiova - Biroul Teritorial Tg.-Jiu, prin care inculpatul Potîrcă Constantin Ninel a mai fost trimis în judecată pentru săvârșirea altor infracțiuni de evaziune fiscală.

        În cauză, pentru asigurarea recuperării prejudiciului către bugetul de stat, s-a instituit sechestru asupra unui imobil aparținând inculpatului Potîrcă Constantin Ninel, situat în mun. Tg.-Jiu, strada Meteor.

        Inculpatul Potîrcă Constantin Ninel a fost reținut și arestat preventiv în cauză în perioada 4 – 10 iulie 2013 inclusiv, iar ulterior, urmare a deciziei din 10 iulie 2013 a Curții de Apel Craiova, față de acesta a fost luată măsura preventivă de obligării de a nu părăsi localitatea Tg.-Jiu fără încuviințarea organelor judiciare.

        Facem totodată precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, ca și trimiterea în judecată, reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, aceste acțiuni ale procurorului nefiind însă în măsură să înfrângă prezumția de nevinovăție de care beneficiază în continuare persoanele inculpate sau trimise în judecată, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în cauză.

 

 

PURTĂTORUL DE CUVÂNT,