COMUNICAT de PRESĂ

6 noiembrie 2014

Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea  de  Apel Craiova, prin purtătorul de cuvânt aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

                   Procurori ai Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Craiova, au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 ore începând de la data de 5 noiembrie 2014 a inculpaţilor :

          - PRIE AUREL DORIAN – în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de uz de fals, prev. de art. 323 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal,  cu  aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, şi spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal,

             - COJOCINESCU DORIN – în sarcina căruia s-a reţinut o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de  art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, şi o infracţiune de evaziune fiscală, prev. de art.  9  alin.  1  lit.  c din Legea nr. 241/2005;

   - DRĂGAN RADU CONSTANTIN -  în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din  Noul  Cod  penal, uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din  Noul  Cod  penal, şi spălare a  banilor în formă continuată, prev. de  art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din  Noul  Cod  penal;

-DUMITRAŞCU DRAGOŞ DAN  - în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la spălare a banilor, în formă continuată, art. 48 alin. 1 din Noul Cod penal rap. la art. 29  alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal;

- BOERICĂ DIANA CRISTINA  - în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi  art. 5  din  Noul Cod penal, spălare a banilor în formă continuată,  prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal, şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005;

- DRĂGAN ELENA – în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de înşelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, uz de fals, prev. de  art. 323 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal;

- MOANDĂ ILEANA – în sarcina căreia s-au reţinut o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de  art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal, o infracţiune de spălare a banilor, prev. de  art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, o infracţiune de spălare a banilor în formă continuată, prev. de  art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal, şi două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal;

- VLAD IONEL – în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi art. 5 din Noul Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată,  prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005,  cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005.

              Din ordonanţele de reţinere întocmite de procurori a rezultat că, în cauză,există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt :

   Inculpaţii Prie Aurel Dorian, Drăgan Radu Constantin, Vlad Ionel, Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana Cristina, apropiaţi ai lui Genică Boerică, cea din urmă fiind fiica acestuia, au hotărât, în anul 2007, înfiinţarea S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., societate prin care s-a urmărit obţinerea, în mod ilicit, de creditare de la CEC Bank, pe baza  facturi falsificate nr. 6984553/04.04.2007, cu privire la utilaje.

    După obţinerea fondurilor, de acestea urmau să beneficieze, sub diferite forme, toţi cei implicaţi în activitatea infracţională.

În vederea obţinerii fondurilor, a fost atrasă în activitatea infracţională şi inculpata Drăgan Elena, administrator la societatea de leasing S.C. IFN DH LEASING S.A.

După ce S.C. IFN DH LEASING S.A. a obţinut, prin inducerea în eroare a CEC Bank, în baza facturii false nr. 6984553/04.04.2007, cu privire la utilaje, care nu existau în realitate, un credit bancar în sumă de  8.425.867 lei, a virat în contul S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., deschis la FinansBank, la data de 12.04.2007, cu titlu de achitare a contravalorii facturii nr. 6984553/04.04.2007, suma de 9.912.786 lei, din care o parte a fost folosită la cumpărarea de terenuri şi alte bunuri, care apoi au fost înstrăinate către societăţile nou înfiinţate de către inculpaţii Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana Cristina, care au achitat doar o mică parte din preţul acestor bunuri, o altă parte a fost virată în conturile S.C. BELETEI UTILAJE - AUTO SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV. şi S.C. KIKI COM IMPEX S.R..L., cu titlu de achitare a unor facturi false, referitoare la achiziţionarea de utilaje de S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., de la aceste societăţi, iar o altă parte a fost virată în conturile S.C. IFN DH LEASING S.A., cu titlu de plată a unor rate de leasing pentru S.C. SKYNETS S.R.L., societate al cărei administrator neagă că ar fi participat la încheierea respectivelor contracte de leasing.

Pentru a nu achita preţul bunurilor achiziţionate de la S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., înainte ca această societate să intre în procedura de insolvenţă, inculpaţii Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana Cristina au apelat la avocatul Dumitraşcu Dragoş Dan, din cadrul Baroului Mehedinţi, care a întocmit contracte false de cesiune de creanţă, în baza cărora, fie creanţele S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. împotriva S.C. LORD HOUSE GROUP S.R.L. şi S.C. DMB DE LUX CORPORATION S.R.L. au fost cedate unor societăţi comerciale inexistente - TRIMPLEX HOLDING INC şi YANDEX MANAGEMENT INC - care figurau cu sediul în insule din Marea Caraibe – Troust House 112, Bonadine Street Kingston - Saint Vincenti, respectivul avocat atestând şi identitatea unor persoane care nu au participat la încheierea contractelor de cesiune, fie o a treia societate, care în realitate nu avea nici un drept de creanţă împotriva S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., ceda această creanţă către S.C. ROYAL HOLDING S.R.L., care compensa valoarea acestei creanţe cu valoarea creanţei pe care S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. o avea împotriva S.C. ROYAL HOLDING S.R.L.

Avocatul Dumitraşcu Dragoş Dan după preluarea părţilor sociale ale S.C. COHELIO S.R.L., societate căreia apoi îi schimbă denumirea în S.C. NEW RIBON INCORPORATED S.R.L. şi pe care o înscrie la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza actelor care le întocmeşte, ca având asociat unic şi administrator societatea comercială YANDEX MANAGEMENT INC, el figurând ca reprezentant şi director al S.C. YANDEX MANAGEMENT INC, achiziţionează prin această societate, cu mult sub preţul pieţei, de la S.C. ROYAL HOLDING S.R.L., terenul cumpărat de această societate de la S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. şi al cărui preţ nu era achitat.

S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. nu a plătit impozit pe profit şi TVA către bugetul de stat, pentru tranzacţiile referitoare la vânzarea bunurilor achiziţionate cu banii obţinuţi prin inducerea în eroare a CEC Bank, făcând declaraţii nereale cu privire la impozitul pe profit şi TVA de plată, iar evidenţa contabilă a acestei societăţi a dispărut o dată cu cesionarea sa fictivă către cetăţenii de origine irakiană Okla Wasim şi Amaar A. Ghanam.

Deşi creanţele pe care S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. le avea împotriva S.C. LORD HOUSE GROUP S.R.L., S.C. DMB DE LUX CORPORATION S.R.L. şi S.C. ROYAL HOLDING S.R.L., creanţe rezultate din preţul neachitat al bunurilor achiziţionate de cele trei societăţi de la S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., s-au prescris, S.C. LORD HOUSE GROUP S.R.L., S.C. DMB DE LUX CORPORATION S.R.L. şi S.C. ROYAL HOLDING S.R.L. nu au înregistrat în evidenţele contabile şi nu au declarat veniturile obţinute din sume prescrise.

*

        Inculpaţilor li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală, fiind prezentaţi la data de 05.11.2014, Curţii de Apel Craiova, cu propunere de arestare preventivă.        

          Facem precizarea că, punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. 

PURTĂTOR DE CUVÂNT