COMUNICAT de PRESĂ

   10 iunie 2015

 

                   Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea  de  Apel Craiova, prin purtătorul de cuvânt, aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

          Procurori ai Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Craiova, au dispus reținerea, pe o perioadă de 24 ore, începând cu  09.06.2015, a inculpaților:

              - PĂSĂRIN GHEORGHE, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu și complicitate la infracțiunea de spălarea banilor, prev. și ped. de art. 321 din CP., art. 323 din CP., art. 297 alin. 1 din CP și art. 48 din CP., rap. la art. 29 al. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplicarea art. 35 al. 1 din Codul penal și art. 38 alin. l din CP., reținându-se că, în perioada 29.08.2013 - 22.11.2013, în calitate de primar al comunei Bîlteni și ordonator principal de credite, a semnat și aprobat, referatul de necesitate nr. 10977/29.08.2013, comanda nr. 11551/10.09.2013, factura fiscală nr. 333/22.09.2013, anexele nr. 4, 6 și 8 din 12.11.2013, ordonanțarea de plată și ordinul de plată nr. 821 din 22.11.2013 prin care a atestat în mod nereal faptul că Primăria Bîlteni a achiziționat de la SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, cantitatea de 1800 tone nisip și transportul aferent, dispunând totodată plata necuvenită către societate în sumă de 82.584 lei.Banii obținuți în acest mod au fost introduși în circuitul legal astfel cu suma virată SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, s-au achitat obligații legale ale societății.

                   - OPREA DUMITRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și complicitate la infracțiunea de spălare a banilor, prev. și ped. de art. 297 alin. l din CP. și art. 48 din C.P.,rap. la art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 rep., cu aplicarea art. 38 alin. l din Codul penal, reținându-se că în ziua de 29.08.2013, în calitate de viceprimar al comunei Bîlteni, a întocmit referatul de necesitate nr. 10977 prin care solicita achiziționarea de către Primăria Bîlteni a unei cantități de 1800 tone de nisip, cu scopul de a introduce în circuitul economic fictiv SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, în vederea obținerii unui folos material necuvenit, ca urmare a semnării și aprobării de către Păsărin Gheorghe a referatului de necesitate nr. 10977/29.08.2013, a comenzii nr. 11551/10.09.2013, a facturii fiscale nr. 333/22.09.201.3, a anexelor nr. 4, 6 și 8 din 12.11.2013, a ordonanțării de plată și a ordinului de plată nr. 821 din 22.11.2013. SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, fiind societate pe care o administrase și pe care o controla la 29.08.2013 cu toate că de la data de 12 07 2012 soția sa Oprea Cristina Tatiana devine noul administrator iar de la data de 19.04.2013, societatea este preluată de Geamănu Luminița și ulterior (23.10.2013) de Șerban Constantin (persoane interpuse).  Astfel cu suma obținută SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL, i-au fost achitate obligațiile legale scop urmărit odată cu întocmirea referatului sus menționat.

                    - GEAMĂNU LUMINIȚA și GEAMĂNU ȘTEFAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, complicitate la abuz în serviciu, spălarea banilor și complicitate la evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 322 din CP., art. 323 din CP., art. 48 din CP. rap. la art. 297 alin. 1 din C.P., art. 29 alin. l lit. c din Legea nr. 656/2002 și art. 48 din CP., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal și art. 38 alin. 1 din C.P., reținându-se că, primul în calitate de administrator, iar cel de-al doilea în calitate de reprezentant al TRUST TLH CONSTRUCT SRL, în ziua de 22.09.2013 au emis și semnat factura fiscală cu seria și nr. 333, prin care atestă în mod nereal că au livrat Primăriei Bîlteni, cantitatea de 1800 tone nisip și transportul aferent în valoare de 82.584 lei. Bani obținuți de la Primăria Bîlteni în urma tranzacției ce nu a avut loc, au intrat în circuitul legal, fiind achitate cu aceștia obligații legale ale societății, la data de 22.11.3013.

                   În aceeași calitate, cei doi în luna septembrie 2013, au emis și semnat un număr de 11 facturi fiscale, ce nu reprezintă operațiuni reale în valoare de 214.554 lei, pentru servicii aferente lucrărilor de execuție a unei stații de epurare a apelor uzate din orașul Rovinari, facturi ce au fost înregistrate  în contabilitatea SC PANMACONS   SRL, producându-se în acest mod un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 69.211,80 lei din care 27.684,38 lei impozit pe profit și 41.527,42 lei TVA.

                   - OARFĂ SERGIU BOGDAN, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep., cu aplicarea art. 35 din Codul penal, reținându-se că, în perioada 2013-2014, în calitate de administrator statutar al SC PANMACONS SRL, a înregistrat în contabilitatea societății un număr de 11 facturi fiscale emise de SC TRUST TLH CONSTRUCT SRL ce nu reprezintă operațiuni reale, cu scopul de a diminua obligațiile datorate bugetului de stat, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 69.211,80 lei din care 27.684,38 lei impozit pe profit și 41.527,42 lei TVA.

          În cauză, va fi sesizat Tribunalul Dolj, cu propunere de arestare preventivă, pe o perioadă de 30 zile, a inculpaților: PĂSĂRIN GHEORGHE, OPREA DUMITRU, GEAMĂNU LUMINIȚA,  GEAMĂNU ȘTEFAN și OARFĂ SERGIU BOGDAN.  

      La instrumentarea dosarului, procurorii au colaborat cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj și cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

          Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în  nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.