11.03.2015

COMUNICAT

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi aduce la cunoştinţă:

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi au dispus, la data de 10.03.2015, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de  inculpatul Cornu Georgică(reţinut), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi faţă de inculpaţii Nicula Marius-Petrişor (reţinut), Ţunea Daniel-Moise (reţinut), Guran Petru Ioan (reţinut), Sahanovschi Tudor (reţinut), Onescu Minuc (reţinut), Popa Ion (reţinut), Pup Matei-Marinel (reţinut), Cristescu Florin (reţinut), Danci Gavrilă (reţinut), Teleşpan Valeriu (reţinut), Herbei Marinică – Gligor (reţinut), Mureşan Cornel (reţinut), Olariu Cristian – Ionel (reţinut), Romanescu Claudiu-Grigore (reţinut), Vîrvoreanu Constantin (reţinut), Andrica Cornel (reţinut), Andrica  Marioara (reţinut), Iordache Adrian – Daniel (reţinut), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.

 Inculpaţii Cornu Georgică, Nicula Marius-Petrişor, Ţunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan,  Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion urmează a fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mehedinţi.

Faţă de inculpaţii Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleşpan Valeriu, Herbei Marinică – Gligor, Mureşan Cornel, Olariu Cristian – Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica  Marioara, Iordache Adrian – Daniel urmează a se lua măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Din probatoriul administrat, până în acest moment al urmăririi penale, au rezultat următoarele:

În perioada 2008-2014, reprezentanţii  a 88 societăţi comerciale,  au  dispus înregistrarea în contabilitatea societăţilor  a unor facturi fiscale fictive în valoare de peste 22,5 milioane de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 9 milioane euro, fapte ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală  şi spălare de bani.

Dosarul a fost constituit în baza sesizării Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a fost instrumentat împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi - Serviciul de investigare a criminalităţii economice, procurorul desemnat cu supravegherea urmăririi penale beneficiind şi de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.