14.04.2016

COMUNICAT

         Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi aduce la cunoştinţă :

         Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi au dispus, la data de 12 aprilie 2016, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii A. L. A.,  C. L. L.,  G. S. şi  I. A. L. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că , în perioada 2007 - 2010, inculpaţii, în calitate de reprezentanţi legali a unui număr de  6 societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitatea firmelor controlate  facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând achiziţii de mărfuri şi servicii), pentru care  au dedus nelegal T.V.A. şi au  diminuat impozitul pe profit, prejudiciind astfel bugetul de stat  cu suma de 3,5 milioane euro.
        Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, inculpaţii au efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, supunând   procesului de spălare sumele de bani rezultate din infracţiunile de evaziune fiscală.

       De asemenea, menţionăm că, după comiterea faptelor persoanele în cauză au cesionat părţile sociale ale firmelor implicate către cetăţeni străini în scopul sustragerii de la verificările fiscale  cât şi a urmării penale.

În cauză Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi a dispus faţă de inculpaţii A. L. A.,  C. L. L.,  G. S., măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.